股份回购 - 公司2023年8月29日首次披露回购股份事项，2024年9月12日披露回购实施结果，累计回购3,084,225股[14] - 回购的3,084,225股全部用于减资，2024年9月12日注销[14] 章程修订 - 原公司章程规定注册资本为1,268,206,999元，修订后为1,265,122,774元[15] - 原公司章程规定股份总数为1,268,206,999股，修订后为1,265,122,774股[15] - 修订后《北京万泰生物药业股份有限公司章程》（2024年10月修订）于2024年10月25日披露[19] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年11月11日14点在北京市昌平区召开[11] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止时间为2024年11月11日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台为9:15 - 15:00[11] - 本次股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》等三项议案[6] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[9] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超5分钟[8] 制度修订与制定 - 公司修订《累积投票实施细则》，修订版于2024年10月25日披露[21] - 公司拟制定《会计师事务所选聘制度》，内容于2024年10月25日披露[23] - 《会计师事务所选聘制度》议案已通过公司第六届董事会第四次会议审议，提请股东大会审议[23] 其他事项 - 董事会有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一但未达股东大会审议标准的事项[16] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上、与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[17] - 董事会权限内的对外担保事项需全体董事过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[17] - 董事长行使主持股东大会和召集、主持董事会会议等职权[18] - 公司董事会提请股东大会授权公司管理层指定人员办理工商变更登记、章程备案等事项[19]