会议信息 - 会议时间为2024年12月19日14:30[5] - 现场会议地点在浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路392号（虹软大厦）A6层[5] - 会议主持人是董事长Hui Deng（邓晖）先生[5] - 本次会议共审议7项议案，2、3为特别决议议案，1、4、5、6、7为普通决议议案[9] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式[9] - 股权登记日为2024年12月13日[8] 审计相关 - 公司拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年，审计费用120万元[15] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[16] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.32亿元[16] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》职务名称相关条款统一完善，修订部分条款[28] - 公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订[32] 津贴调整 - 公司拟将独立董事津贴由10万元/年（含税）调整为11万元/年（含税），涨幅10%[35] 换届选举 - 公司开展董事会换届选举，提名6名非独立董事候选人[36] - 第三届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，任期三年[37] - 公司开展监事会换届选举，提名刘晓倩女士、刘伟光先生为第三届监事会股东代表监事候选人[63] - 第三届监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事姚庆先生共同组成，任期三年[64] 股东持股 - Hui Deng（邓晖）先生及其配偶合计持有13950.94万股股份[42] - Xiangxin Bi先生间接持有公司533.42万股股份[44] - 王进先生间接持有公司823.88万股股份[45] - 徐坚间接持有公司370.18万股股份[47] - 孔晓明间接持有公司18.09万股股份[49] - 刘伟光先生间接持有10.53万股股份[70]