公司股权与财务状况 - 2023年8月公司实际控制人变更为梁梓、权维夫妇，间接持股14.32%[7] - 公司资产负债率2021年末为39.82%，2023年末增至54.19%[7] - 2023年末流动比率和速动比率分别为0.78和0.62[7] - 截至2023年12月31日公司总股本为675,604,211股[40] 股票发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格为2.28元/股，不低于均价80%[20] - 发行对象为梁梓女士，发行A股，每股面值1元[12][18] - 定价基准日为董事会决议公告日，价格会因除权除息调整[20] - 发行方案需获股东会、上交所、证监会通过后实施[22] - 发行股份数量不超过148,517,345股，募资不超338,619,546.60元[39] - 认购股票18个月内不得转让，发行前18个月无募资情形[31][34] - 发行股份不超发行前总股本30%，股东会决议需特定比例通过[34][38] 业绩测算与风险 - 假设2025年6月底完成发行，对不同净利润情况测算[40] - 发行完成后短期内每股收益或摊薄，净资产收益率或下降[39] - 给出2023 - 2025年三种假设下扣非后归母净利润和每股收益[43] - 发行后总股本从675,604,211增至824,121,556[43] 应对措施与承诺 - 公司拟采取措施填补即期回报，董事等承诺确保执行[46][51] - 相关人员承诺不干预经营、不侵占利益，按新规补充承诺[52][53] - 违反承诺造成损失愿承担补偿责任[52][53] 方案评估 - 本次向特定对象发行股票方案公平合理，具备必要性与可行性[54] - 方案实施有利于提高市场竞争力，符合公司战略和股东利益[54]