审计机构相关 - 公司拟聘任众华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 众华2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签署过证券服务业务审计报告超150人[7] - 众华2023年业务收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[8] - 众华2023年上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元，与公司同行业客户0家[8] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[8] - 众华在两起证券虚假陈述责任纠纷案中承担连带赔偿责任[10] - 众华最近三年受行政处罚1次、行政监管措施5次，24名从业人员受罚[10] - 2024年度审计费用合计89.88万元，同比减少35.12万元，减少比例28.10%[12] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[17] - 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[17] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[19] - 独立董事需有5年以上相关工作经验[21] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[22] - 在公司连续任职独立董事满6年，36个月内不得被提名为候选人[22] - 董事会等可提出独立董事候选人[23] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[24] - 独立董事连任时间不得超过六年[24] - 独立董事不符合规定，公司应60日内完成补选[25] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[27] - 独立董事连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[29] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由[29] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[31] - 独立董事工作记录等资料应至少保存十年[33] - 公司应不迟于专门委员会会议召开前三日提供资料，会议资料保存至少十年[36] - 关联交易等事项经独立董事同意后提交董事会审议[30] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会同意后提交董事会审议[31] - 提名等委员会提建议未采纳需说明理由并披露[32] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[34] - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并披露[39] 人员变动 - 公司现有董事七名，拟增补徐莉莉、邓含为公司董事[44] - 谢云于今年8月辞去第十一届监事会监事和监事长职务[50] - 拟增补龚如杰为公司监事[50] 其他 - 主要股东和中小股东定义[41] - 公司发布2024年第二次临时股东大会意见征询表[54] - 本工作制度自股东大会通过之日起生效，原《金枫酒业独立董事工作细则》废止[40]