募集资金 - 公司非公开发行136,540,962股A股，发行价7.69元/股，募集资金总额10.5亿元，净额10.3亿元[1] - 本次拟变更募集资金2.22亿元，占实际募集总额21.58%[5] 项目进展 - 广东以诺终端智能制造项目原计划投入6.69亿元，已投入2.16亿元，进度38.3%，剩余3.47亿元[4][8][9] - 偿还公司债券项目投入1亿元，进度100%[4] - 补充流动资金项目投入1.95亿元，进度100.02%[4] - 永久补充流动资金项目投入1.66亿元，进度100.13%[4] 项目计划 - 公司拟终止广东以诺终端智能制造项目，实施广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目[16][18] - 广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目预计投资1.57亿元，拟用募集资金1.57亿元，建设周期2.5年[5][18] - 新一代智能终端研发项目预计投资6504.43万元，拟用募集资金6504.43万元，建设周期3年[5][29][30] 用户数据 - 北斗网络辅助公共服务平台日均访问约4.4亿次，日均活跃用户约5700万，较2023年上半年增600万，同比增长约12％[15] 市场数据 - 2024年上半年国内智能手机出货量1.39亿部，超98%支持北斗定位[15] - 2024年第二季度全球智能手机出货量2.89亿台，全球平板电脑出货量同比增长18%达3590万台，智能个人音频市场总出货量1.06亿台，同比增长10.6%[21] - 2024年第二季度TWS出货量7700万台，无线耳机出货量1500万台[21] - 2024年第二季度中国600美元以上高端手机市场份额25.9%，相比去年同期增长2.8个百分点[21] 未来展望 - 生成式AI手机存量规模将从2023年百万级别增长至2027年的12.3亿部[13][41] - 新项目若未来消费电子行业环境及技术趋势发生重大变化，公司将密切关注市场变化并调整产品结构及研发方向[42] - 新项目若技术迭代过快、核心技术人员流失，公司将跟踪技术迭代并加大研发投入、健全研发制度[43] 技术研发 - 截至2024年9月30日，公司及成员企业累计申请专利1481项，获得授权专利1140项，其中发明专利105项，实用新型专利897项，外观设计138项，另有软件著作权247项[34] 项目审议 - 本次变更部分募集资金投资项目已通过公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第八届董事会2024年第九次临时会议、第八届监事会2024年第三次临时会议审议，尚需股东大会审议[46] - 保荐机构认为公司本次变更募集资金用途是审慎决定，不损害股东利益，符合相关规定，无异议[47]