项目决策 - 同意“研发中心建设项目”结项，3637.77万元节余资金补充流动资金[3] - 同意“市场拓展及运维服务网点建设项目”延期至2025年12月[3] 人事提名 - 提名陈延行等6人为第三届董事会非独立董事候选人[6] - 提名高绍福等3人为第三届董事会独立董事候选人[6] 会议安排 - 2024年12月30日召开第二届董事会第二十六次会议[2] - 同意2025年1月15日召开第一次临时股东大会[11] - 第一次临时股东大会将审议5项议案[11] 其他议案 - 房屋租赁合同暨关联交易议案表决通过[5] - 第三届董事会董事报酬议案提交股东大会审议[9] - 同意2025年度对外担保计划并提交审议[10]