交易基本信息 - 公司拟发行股份购买控股子公司旗滨光能28.78%的股权，不涉及募集配套资金[13][18][20][25][80] - 交易对方为宁海旗滨科源及16家员工跟投合伙企业[13][21] - 支付方式为股份对价[21] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年11月6日，发行价格为4.83元/股[22] 业绩总结 - 2022 - 2024年1 - 9月旗滨光能销售收入分别为180,153.02万元、345,825.77万元和432,174.37万元，净利润分别为4,096.85万元、23,764.97万元和3,888.66万元[65] 市场数据 - 2024年上半年我国新增光伏装机量达到102.48GW，同比增长30.68%，但光伏组件行业开工率不足60%[70][72] 交易进展与审批 - 与本次交易相关的审计、评估工作截至预案摘要签署日尚未完成，相关数据将在重组报告书中披露[5] - 本次交易需上交所审核通过、中国证监会注册，还需取得其他必要批准、核准或备案[5][31][32][91] - 交易预案已通过上市公司第五届董事会第三十四次会议及交易对方内部有权机构审议[30][90] - 交易正式方案需经交易对方内部有权机构、上市公司董事会和股东大会审议通过[31][91] 股份锁定 - 宁海旗滨科源取得的公司股份自发行完成日起36个月内不得交易或转让，特定情况自动延长6个月[24][44] - 16家员工跟投合伙企业取得的公司股份自发行完成日起12个月内不得交易或转让[25][43] 价格调整 - 价格调整方案对象为本次交易购买资产发行股份的发行价格，生效需公司股东大会审议通过[23] - 有向下和向上调整触发条件，调价基准日及发行价格调整规则明确[23][24] 其他 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[18][82][84] - 交易前后上市公司主营业务范围不变，控股股东和实际控制人不变，合并报表范围不变但部分权益和损益变化[26][27][28][83][86][87][89] - 关联交易事项需经出席会议的非关联股东的三分之二以上表决通过[50][81]