会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，其中定期会议至少2次[5] - 定期会议由董事长召集，提前10日书面通知[5] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][9] 会议通知 - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出[11] - 变更定期会议需提前3日书面通知[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托出席表决需明确意见，一人一次不超两人[16][19] - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[20] 会议表决 - 除一致同意外，不得对未通知提案表决[22] - 审议通过提案需全体董事过半数赞成[23] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[25] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[27] - 1/2以上与会董事认为提案不明，会议暂缓表决[27] 其他 - 会议档案保存15年[30] - 表决实行1人1票，举手或书面方式[23] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[27] - 矛盾决议以时间在后为准[24] - 董事会按授权行事，不得越权[25] - 规则经股东会审议通过后生效[34]