会议信息 - 会议于2024年12月3日下午14:00在湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号公司会议室召开[11] - 网络投票起止时间为2024年12月3日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10][11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长罗辉华先生[11] - 会议需审议14项议案，表决采用现场投票与网络投票相结合的方式[4][7][11][12] 公司变更 - 公司拟将注册地址由荆州市沙市区金龙路51号变更为湖北省荆州市经济技术开发区江津东路9号[14] - 有权向股东会提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[27] 股份相关 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[14] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起3年内和离职后半年内不得转让[14] - 公司核心技术人员所持首发前股份自上市之日起3年内和离职后半年内不得转让，限售期满之日起4年内每年转让首发前股份不得超过上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[15] 股东权益 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵且无实质影响的除外[15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取[11] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] - 调整公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[19] 信息披露 - 公司拟将定期报告披露范围从年度报告、中期报告扩大至年度报告、半年度报告和季度报告[53] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[54] 审计与合作 - 公司拟续聘致同会计师事务所担任2024年度外部审计机构，2023年度公司财务审计和内控审计费用合计58万元，2024年拟保持该费用不变[102][105][106] - 公司拟与航天科工财务有限责任公司签订《金融服务协议》，存款上限10亿元，综合授信额度3亿元[108] 人员提名 - 公司提名钱坤先生为第四届董事会非独立董事候选人[117]