董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[5] - 董事会设立四个专门委员会，委员由董事会选举产生[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[16] - 九种情形下应召开临时会议，提议需书面，董事长十日内召集[14][15] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急可口头[17] 会议决议 - 董事会对部分事项作决议前需审计委员会全体成员过半数通过[12] - 会议需过半数董事出席方可举行，关联交易有特殊规定[19][23] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，关联交易另有要求[27] 人员职责 - 董事会秘书兼任办公室负责人，保管印章，有多项职责[8] - 总经理负责落实董事会决议并向董事长汇报[28] 其他规定 - 会议档案保存期限为十年[34] - 决议按年、届、次编号，由董事会秘书管理[27] - 本规则由股东会批准，自签发之日起生效[33]