股权结构 - 陈钢直接持股6058065股，占总股本4.99%[3] - 杨正高直接持股4300400股，占总股本3.54%[3] - 石磐石持股47840000股，占总股本39.43%[3] - 陈钢、杨正高合计控制58198465股，占股本总数47.97%[3] - 石磐石陈钢持股55%，杨正高持股45%，注册资本1000万[4] - 本源控股陈钢持股60%，陈果持股40%，注册资本1000万[4] 股票发行 - 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额不超4亿元[2] - 发行对象拟认购金额不超4亿元，拟认购股数不超33840947股[6] - 本次发行价格为11.82元/股，定价基准日为2024年12月6日[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8] - 甲方本次发行股票数量不超过33840947股，乙方认购数量不超过33840947股[14][15] 发行安排 - 认购人支付认购款后，发行人应在5个工作日内验资，10个工作日内办理新增股份登记手续[16] - 认购人此次认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[17] 审批情况 - 公司于2024年12月5日召开董事会和监事会会议，审议通过本次发行涉及关联交易的议案[25][26] - 本次发行涉及关联交易事项经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意并提交董事会[27] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过，并经中国证监会注册[28] - 保荐机构对公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项无异议[30] 资金用途 - 本次发行股票募集资金拟用于补充流动资金，有利于优化公司资本结构[22]