发行情况 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行对象不超三十五名，以现金认购[11][15][16] - 发行定价不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[19] - 发行方案经董事会审议通过，尚需股东大会审议、上交所审核及证监会同意注册[24] - 假设2025年6月末完成发行，发行数量122,000,000股，募集资金不超96,000.00万元[29] 财务数据 - 截至2024年9月30日公司总股本407,795,845股[29] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东净利润为 - 5,108.49万元，扣非后为 - 5,775.93万元[29] - 2024年度按1 - 9月业绩年化测算，归属于母公司股东净利润为 - 6,811.33万元，扣非后为 - 7,701.25万元[29] 盈利假设 - 假设2025年度盈利较2024年度下降10%、持平、增长10%三种情景分别计算[29] - 情形一：2025年扣非前后净利润相比2024年下降10%，扣非前 -74,924,578.42元，扣非后 -84,713,700.29元[30] - 情形二：2025年扣非前后净利润相比2024年持平，扣非前 -68,113,253.11元，扣非后 -77,012,454.81元[31] - 情形三：2025年扣非前后净利润相比2024年增长10%，扣非前 -61,301,927.80元，扣非后 -69,311,209.33元[31] 产品情况 - 公司在中国有2款药物共5个适应症上市销售，在日本有2个适应症上市销售，在中国台湾有1个适应症上市销售[12] - 西达本胺在中国大陆获批用于血液肿瘤和实体瘤，有三个适应症，多项适应症研究开展中[40][41] - 西格列他钠2个2型糖尿病适应症获批上市，针对MASH适应症II期临床试验于2024年3月达成首要疗效终点[41] - 西奥罗尼多项临床试验有进展，包括小细胞肺癌、卵巢癌等试验[42] 公司策略 - 公司建成覆盖全国营销网络，分肿瘤和代谢病产品事业部[43] - 对销售管理体系战略调整，采用分线结合并线管理模式[44] - 成立代谢病产品事业部，用自建团队结合区域推广商模式推进西格列他钠商业化[44] 其他事项 - 截至2024年9月30日，公司拥有研发人员305人，本科及以上学历占比95.74%[39] - 截至2024年9月30日，公司累计获得220项已授权发明专利[40] - 公司制定《募集资金管理制度》，募集资金存专项账户专款专用[45] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[49] - 承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动等多项填补回报措施相关承诺[52]