证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-048 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 2 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第五次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 9 日 在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会 议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关 人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《关于聘任副总经理和财务负责人的议案》 经总经理提名，董事会聘任戴波为公司副总经理兼财务负责人（总会计师）。 董事会提名委员会根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关 规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为戴波符合高级管理人员 的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。 公司独立董事通过独立董事专门会议对 ...