股东大会 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月19日14:30召开，网络投票当日9:15 - 15:00[10] - 股东大会有调整募投项目、变更事务所、为子公司担保三项议案[4] - 会议采取现场和网络投票结合表决，地点在天津公司会议室[9][11] - 会议由董事会召集，董事长赵国锋主持，参会者提前30分钟签到[11][6] 项目调整 - 大晶信息项目光敏剂产能从600吨调至498吨，减102吨[14] - 四羟基二苯甲酮产能从270吨调至195吨，减75吨[14] - 2 - 重氮 - 1，2 - 二氢 - 1 - 氧代5 - 萘磺酰氯产能从550吨调至452吨，减98吨[14] - 大晶信息项目预计总投资23700万元，拟投募资6700万元，已投5599.41万元[15] - 大晶信息技改项目计划新增360吨电子信息材料[16] - 2024年规划产能含电子级光敏剂OXE01 50吨、OXE02 50吨等[17] 审计机构 - 2024年公司审计费用拟定90万元，较2023年无增加[30] - 原审计机构大华所连续7年服务，2023年出具标准无保留意见报告[31] - 公司拟改聘容诚所为2024年审计机构，大华所自5月10日起暂停业务6个月[33] - 容诚所2023年合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[21] - 容诚所2023年收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[22] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[22] - 容诚所相同行业上市公司审计客户282家，职业保险赔偿限额不低于2亿元[23][24] 担保事项 - 公司拟为控股孙公司弘润化工提供2000万元最高额连带责任担保，期限12个月[37] - 弘润化工注册资本15750万元，湖南久日新材料出资8190万元，占比52%[38] - 2024年9月30日弘润化工资产285524817.54元，负债137625606.45元，净额147899211.09元[40] - 2024年1 - 9月弘润化工营收266777204.70元，净利润 - 2762181.07元[40] - 公司拟与北京银行长沙分行、农行岳阳云溪支行签保证合同，各1000万元，期限三年[42] - 本次担保弘润化工少数股东未按比例担保，被担保人未提供反担保[44] - 截至董事会会议日，公司无第三方、逾期和涉诉担保情况[46] - 最近12个月公司为合并报表内公司担保总额20.8亿元（含本次2000万元）[46] - 最近12个月担保总额占公司最近一期经审计净资产、总资产比例分别为79.36%、52.18%[46]