股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月26日14:30召开[10] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[10] - 现场会议地点为天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长赵国锋[11] - 股东（或股东代理人）发言每次原则上不超过5分钟[6] - 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续[6] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] - 股东大会的议案采用记名方式投票表决[7] - 本次股东大会登记方法等具体内容参见公司于2024年12月6日在上海证券交易所网站披露的相关通知[8] 关联交易数据 - 2025年度公司及合并报表范围内公司拟与关联方久瑞生物及合并报表范围内公司发生日常关联交易金额合计为6500万元[14] - 2025年度公司向关联人购买原材料预计金额1400万元，占同类业务比例1.48%；销售产品、商品预计金额5100万元，占同类业务比例4.13%，合计6500万元[15] - 2024年年初至12月6日，公司向关联人购买原材料实际发生金额245.09万元，占同类业务比例0.26%；销售产品、商品实际发生金额465.20万元，占同类业务比例0.38%，合计710.29万元[15] - 2024年度公司向关联人购买原材料预计金额1500万元，实际发生245.09万元；销售产品、商品预计金额6600万元，实际发生465.20万元，合计预计8100万元，实际710.29万元[17] 关联方情况 - 张家界久瑞生物科技有限公司注册资本12328.36万元[18] - 2023年12月31日，久瑞生物总资产315753928.31元，净资产104638242.36元[19] - 2023年度久瑞生物营业收入171325540.79元，净利润 -2039408.90元[19] - 久瑞生物为公司董事长赵国锋实际控制的企业，是公司关联方[20] 授信与担保 - 2025年度公司及合并报表范围内公司拟向金融机构申请不超240,000万元综合授信额度[29] - 公司拟为全资子公司和全资孙公司申请综合授信提供不超200,000.00万元担保额度[30] - 任意单笔担保金额不超最近一期公司经审计净资产的10.00% [31] - 单笔最大担保金额不超40,000.00万元[31] 子公司情况 - 山东久日成立于2010年4月7日，注册资本20,000.000000万人民币，公司持股100.00% [32] - 湖南久日成立于2015年1月22日，注册资本25,000.000000万人民币，公司持股100.00% [32] - 久瑞翔和成立于2011年9月8日，注册资本5,000.000000万人民币，公司持股100.00% [34] - 天津久日新材料股份有限公司有多家全资子公司和孙公司，如天津久日、内蒙古久日、常州久晟、怀化泰通等，公司均持有100%股权[35][36][37][38] - 各子公司注册资本不同，天津久日为5000万人民币，内蒙古久日为3亿人民币，常州久晟为2000万人民币，怀化泰通为588万人民币[35][36][38] - 2023年12月31日，山东久日资产总额32182.58万元，负债总额9796.01万元，净利润 - 545.24万元；湖南久日资产总额92404.50万元，负债总额35259.77万元，净利润2978.74万元等[40] - 2024年1 - 9月，山东久日资产总额28829.44万元，负债总额6096.05万元，净利润229.29万元；湖南久日资产总额95664.90万元，负债总额32864.07万元，净利润5723.50万元等[42] 其他 - 公司最近12个月为合并报表范围内公司提供的担保总额为40.8亿元（含本次新增20亿元担保额度），占最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为155.66%、102.36%[45] - 截至董事会会议召开日，公司及合并报表范围内公司无第三方担保、逾期担保和涉诉担保情况[45]