业绩总结 - 公司首次公开发行2066.00万股，发行价65.11元/股，募集资金总额13.45亿元，净额12.10亿元[3][4] - 原募投项目总投资额7.54亿元，拟投入募集资金金额7.54亿元[5] 项目进展 - 截至2024年11月30日，NOR闪存项目投入7786.97万元，进度38.33%[6] - 截至2024年11月30日，通用MCU项目投入3549.48万元，进度20.02%[6] - 截至2024年11月30日，CiNOR项目投入2165.30万元，进度17.55%[6] 项目变更 - NOR闪存项目变更为闪存项目，预定可使用日期延至2027年7月[2][8] - 通用MCU项目变更为MCU项目，预定可使用日期延至2028年1月[2][8] - CiNOR项目变更为端侧AI项目，预定可使用日期延至2028年1月[2][8] - 项目延期及变更不涉及投资总额等变更[2][8] 投资结构调整 - 设备及软件等购置费用在三个项目调整后分别减少2357.20万元、2943.35万元、3790.10万元，研发费用分别增加相应金额，铺底流动资金在两个项目中无增减[11][12][13] 新产品研发 - 闪存芯片升级研发及产业化项目将研发基于5xnm及以下ETOX技术节点的NOR闪存系列存储芯片等产品[15] - MCU芯片升级研发及产业化项目将研发基于ARM内核以及RISC - V内核的MCU系列产品，应用涵盖多领域[15] - 面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目以存算一体技术为核心，研发端侧AI推理系统[15] 市场情况 - 公司目前NOR Flash产品在无线等市场有竞争优势，新项目将扩展其应用到PC等更高价值市场领域[16][17] - 公司现有消费类MCU产品竞争激烈，新品推出利于拓展通用类MCU市场需求，电机控制类MCU未来呈增长趋势[17] - 2023年中国端侧AI行业市场规模约为1939亿元[17] 公司优势 - 公司在人工智能算法、存算一体技术有多年积累，能提供创新超低功耗推理方案[18] - 公司拥有高素质设计研发人才队伍，实际控制人有丰富芯片设计和市场销售经验[18] - 公司在研发方面积累核心技术，为项目实施提供人才和技术保障[19] - 公司在产业链上下游的合作关系为项目实施提供产业化保障[19] 后续安排 - 公司将按要求办理新项目审批手续[20] - 变更及延期募投项目事项尚需提交公司股东大会审议[25] 风险与决策 - 变更及延期募投项目受经济、政策、市场等因素影响存在风险[21] - 变更及延期募投项目符合公司战略，利于研发推进和资金使用效率提升[22] - 监事会同意变更及延期部分募集资金投资项目事项[24] - 保荐机构核查认为变更及延期事项履行审批程序，无异议[25]