会议安排 - 现场会议于2024年12月4日14点召开，地点在广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室[6][7] - 网络投票起止时间为2024年12月4日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开[4] - 现场参会股东需于2024年12月4日提前抵达大会指定地点并凭相关证件核准身份后进入会场[3] 人事变动 - 原独立董事洪芳女士连续担任独立董事期限已满六年申请辞职，辞职自股东大会选举产生新任独立董事起生效[10] - 提名徐驰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止[10] 股东分红规划 - 董事会制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[14] - 最近三个会计年度累计现金分红总额应不低于年均净利润的30%[20] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[20] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[20] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[20] - 若年度盈利且母公司报表未分配利润为正，未提现金分红或现金红利总额与当年净利润之比低于30%，董事会需专项说明[23] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[23] - 公司董事会至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[22] 会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所，由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定[31] - 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前指定会计师事务所或干预审计委员会审核职责[31] - 公司财务部与审计部协助审计委员会开展会计师事务所选聘工作[32] - 审计委员会负责选聘会计师事务所并监督其审计工作，至少每年向董事会提交履职评估报告[33] - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标等方式，竞争性谈判和邀请招标需邀请三家以上（含三家）事务所[35][36] - 选聘程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料、审计委员会审核、董事会审议、股东大会审议[37] - 对符合要求的会计师事务所续聘可不采用公开选聘方式，由审计委员会提议，董事会、股东大会审议批准[38] - 公司选聘的会计师事务所应具备开展证券期货相关业务的执业资格等多项基本条件[40] - 审计委员会、独立董事或1/3以上的董事、监事会可向董事会提出选聘议案[41] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[43] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[45] - 出现执业质量重大缺陷等情况时，公司应改聘会计师事务所[46] - 公司拟续聘立信中联负责2024年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作[55] - 2024年度审计费用为135万元，其中财务会计报告审计费用为90万元、内部控制及其他专项审计费用为45万元[55] - 2024年度审计费用与2023年度相比增加10万元[55] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明本期审计费用金额、定价原则、变化情况和变化原因[48] - 公司更换会计师事务所，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[47] - 公司和受聘会计师事务所对相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[49] - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限、审计费用等信息[48] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[48] - 涉及变更会计师事务所，公司应披露前任情况、上年度审计意见、变更原因、沟通情况等[48] - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，设置信息安全保护条款[48] 其他 - 本次股东大会需审议关于补选公司第五届董事会独立董事等4项议案[8] - 公司留存未分配利润用于补充流动资金、扩大业务规模和拓展新项目[24]