会议安排 - 会议时间为2024年12月30日[3] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式表决[6] - 将审议24项议案，包括重大资产出售等[4] 资产出售 - 拟现金出售炘皓新能源100%股权给安建投资、麦迪电力100%股权给苏州炘诺[14][17] - 炘皓新能源100%股权账面值59,506.23万元，评估值59,741.63万元，增值率0.40%[20] - 麦迪电力100%股权账面值3,737.09万元，评估值3,749.68万元，增值率0.34%[20] 交易对价及支付 - 炘皓新能源100%股权交易对价为59,741.63万元，麦迪电力100%股权交易对价为3,749.68万元[21] - 股东大会通过后30个工作日内，安建投资付炘皓新能源转让价款51%即30,468.23万元，苏州炘诺付麦迪电力转让价款现金部分51%即539.66万元[22] - 交割日后12个月内，安建投资付炘皓新能源转让价款49%即29,273.40万元及利息，苏州炘诺付麦迪电力转让价款现金部分49%即518.50万元及利息[22] 业绩数据 - 2024年1 - 8月交易前营业收入30269.52万元，交易后16487.71万元；2023年度交易前营业收入61814.15万元，交易后31736.12万元[83] - 2024年1 - 8月交易前归属于母公司所有者的净利润 - 16432.51万元，交易后 - 980.52万元；2023年度交易前 - 26941.94万元，交易后2318.00万元[83] - 2024年1 - 8月交易前基本每股收益 - 0.54元/股，交易后 - 0.03元/股；2023年度交易前 - 0.88元/股，交易后0.08元/股[83] 募集资金 - 2020年非公开发行股票募集资金总额为7.28亿元，净额为7.07亿元[116] - 区域急危重症协同救治系统平台建设项目拟投入3.52亿元，已使用1.57亿元，预计2025年4月达可使用状态[104] - 互联网云医疗信息系统建设项目拟投入2.24亿元，已使用198.59万元，已变更为高效太阳能电池智能制造项目[104] 研发项目 - 拟将终止原募投项目后剩余的募集资金4,354.79万元用于“创新产品研发中心项目”[131] - 创新产品研发中心项目建设周期为三年，计划投资4837.42万元，拟使用募集资金4354.79万元[138][142] - 低空医疗救援平台解决方案研发规划投资2199.13万元，拟使用募集资金1967.50万元[142] 担保情况 - 为炘皓新能源提供担保额度19亿元，为麦迪电力提供担保额度6亿元[173] - 截止2024年11月30日，为炘皓新能源及麦迪电力提供的担保余额为41,239.15万元[174] - 拟新增全资子公司海口玛丽医院为被担保人，提供担保额度2,000万元，2024年度担保总额度增加至252,000万元[186]