公司基本信息 - 公司于2004年6月25日在深圳证券交易所上市，首次发行2200万股[7] - 公司注册资本为197,991.9191万元[8] - 公司发行的股票每股面值1元[14] - 公司成立时发起人股份为6600万股[15] 股东信息 - 张松山持股1544.224万股，持股比例23.40%[15] - 渝高公司持股1425.600万股，持股比例21.60%[15] - 潘明欣持股1070.432万股，持股比例16.22%[15] 股份相关规定 - 公司为他人购买股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[20] - 公司收购股份后，第（一）项情形10日内注销，第（二）、（四）项情形6个月内转让或注销[23] - 公司因第（三）、（五）、（六）项情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[23] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%[26] - 公司董事等离职后半年内不得转让持有的本公司股份[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[31] - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董监高提起诉讼[34] - 监事会、董事会收到请求后30日内未提起诉讼，相关股东有权直接向法院诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司召开临时股东会[40] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[52] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[68] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[70] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议特定股东所持表决权2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1名，独立董事2名，其中至少包括1名会计专业人士[104] - 董事会在交易事项的权限为交易标的额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%（含30%）[108] - 董事会授权总经理批准不超过公司最近一个会计年度经审计净资产10%的交易事项[109] - 董事会审议对外担保事项，除经全体董事过半数审议通过外，还应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[110] - 公司对外提供财务资助，需经全体董事过半数审议通过，且经出席董事会的2/3以上董事同意[110] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[112] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，职工代表比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[137] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不得少于转增前公司注册资本的25%[142] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，满足条件时每年现金分配股利不少于当年可分配利润的20%[143] - 重大投资计划或重大现金支出指当年累计投资或预计未来十二个月内拟投资金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的30%[143] 其他 - 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期1年，可续聘[153] - 公司董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作[157][160] - 公司按国家规定提取职工养老、失业保险基金[162]