本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十八次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本 次会议于 2024 年 11 月 29 日上午在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-046 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会 提名韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生为第八届董事 会非独立董事候选人，各候选人简历 ...