一、董事会会议召开情况 证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-059 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事长韩磊先生提名，公司提名委员会资格审查， 聘任薛宏伟先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会任 期一致。 3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的 议案》 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第 八届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 第八届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 12 月 20 日以口头方式临时通知全体董事、监事及拟聘的高 级管理人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由全体董 事共同推举的韩磊先生主持，公司监事列席了会议。会议的 召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 ...