公司基本信息 - 公司于1997年5月28日获批发行3000万股人民币普通股，7月3日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币壹拾陆亿零叁佰柒拾捌万捌仟玖佰壹拾陆元整[8] - 公司总股本为1,603,788,916股，全部为人民币普通股[14] - 公司住所为海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场2号写字楼3A09房，邮编572000[8] - 公司经营范围包括百货、纺织品、摩托车等销售及旅游管理服务等[12] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[8] - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工董事[78] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[96] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[89] - 监事每届任期三年，连选可以连任[93] 股份相关 - 公司收购本公司股份，属减少注册资本情形的应自收购之日起10日内注销[17] - 公司收购本公司股份，属与其他公司合并、股东异议情形的应在6个月内转让或注销[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[19] - 股东买入超规定比例股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[59] 交易与决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[32] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需股东大会审议[32][33] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易需股东大会审议[33] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等七种担保情形需股东大会审议[35] - 董事会决定交易事项标准：资产总额占比10% - 50%、资产净额占比10% - 50%且超1000万元等[79] 会议相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形需两个月内召开临时股东大会[36] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录至少保存10年[97][98] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[45] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[104] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[104] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘需提前30天通知[113,118] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[120,121] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[123] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人申报债权时间同前[123,124] - 修改公司章程涉及特定情形，经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[124]