市场扩张和并购 - 公司拟向施克炜等11名交易对方购买金张科技46,263,796股股份，占比58.33%[5] 融资相关 - 配套融资总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本30%[6][16] - 发行股份购买资产的发行价格为5.14元/股，是定价基准日前20个交易日的90%[9] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[14] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金[14] 股份转让限制 - 交易对方取得的新增股份，资产权益超12个月的，12个月内不得转让；不足12个月的，36个月内不得转让[11] - 发行对象认购的股票6个月内不得转让，控股股东等认购的股份18个月内不得转让[16] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票[4][6][7][10][11][13][14][15][16][18][20][22][23][24][26][27][28][30][33] - 《关于本次交易相关议案暂不提交股东大会审议的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[33] 其他 - 标的公司审计和评估工作未完成，评估值未确定[17] - 本次交易暂未签订补偿协议，待审计、评估完成后协商签署[18] - 公司拟与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议[20] - 公司拟与产投集团签署附条件生效的股份认购协议[21] - 公司股票于2024年12月2日停牌，停牌前20个交易日股价无异常波动[25][26] - 公司董事会提请股东大会授权办理本次交易相关事宜，授权有效期12个月[30][32] - 有效期自动延长至本次交易实施完成之日[33] - 公司决定暂不提交相关议案至股东大会审议，完成相关工作后另行召开董事会和股东大会[33] - 公告发布时间为2024年12月14日，主体为安徽国风新材料股份有限公司董事会[35]