市场扩张和并购 - 公司拟购买金张科技46,263,796股股份，占其注销库存股后总股本比例为58.33%[3] 交易方案 - 发行股份购买资产的发行价格为5.14元/股，是定价基准日前20个交易日的90%[6] - 定价基准日前20、60、120个交易日A股股票交易均价及对应80%价格分别为5.71元/股（4.57元/股）、5.08元/股（4.07元/股）、4.71元/股（3.77元/股）[5] - 配套融资总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行后总股本的30%[3][12] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[10] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让，控股股东等控制企业认购股份18个月内不得转让[12] 表决情况 - 多项交易相关议案表决结果多为3票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[2][3][4][6][7][8][9][22][23][24][25][27][29] 交易进展 - 本次交易相关审计、评估工作未完成，标的资产评估值、交易价格等未确定[13] - 公司拟与交易对方及产投集团签署附条件生效协议，待相关工作完成后签补充协议[17] 交易性质 - 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易，因产投集团为控股股东[19] - 预计本次交易不构成重大资产重组及重组上市，交易前后控股股东和实际控制人未变[20] 其他 - 公司股票于2024年12月2日停牌，停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[22] - 本次交易前十二个月内，公司不存在需纳入本次重组相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形[27] - 董事会提请股东大会授权有效期为12个月，自股东大会审议通过起算，若取得注册文件则延长至交易完成[29] - 本次交易相关事项尚需经公司董事会、股东大会审议，深交所审核，中国证监会注册[32] - 独立董事认为本次交易符合相关法律法规，方案合理，有利于公司[31] - 待标的公司审计、评估完成后，董事会将再次审议，独立董事将再次审核发表意见[33] - 董事会审议表决相关议案时，关联董事应回避表决[33][34]