外部董事管理办法审议情况 - 外部董事管理办法于2024年12月27日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过[1] 外部董事任期及任职限制 - 外部董事任期3年，任期届满可连选连任[11] - 专职外部董事同时任职单位一般不超过5家，兼职不超过3家[11] 外部董事履职要求 - 专职外部董事每年履职时间不得少于30个工作日，兼职不少于15个工作日[11] - 履职询问公司需在七个工作日内书面答复并记录[13] 外部董事选举与更换 - 由股东大会选举或更换，选举两名以上董事实行累积投票制度[4] 外部董事管理与保障 - 证券事务部为日常管理和履职保障职能部门[12] 外部董事意见发表 - 参加董事会会议应发表三类意见，反对或弃权需说明理由[12] 会议通知送达 - 定期会议通知及材料需在会前10日送达，临时会议原则上需在会前3日送达[14] 董事会会议举行条件 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[14] 外部董事辞职披露 - 外部董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况[22] 外部董事报酬 - 兼职报酬由派出单位支付，专职薪酬由基本年薪等构成[19] 外部董事职务解除 - 连续两次未出席且不委托，或因身体等情形，董事会应建议解除职务[21] 外部董事履职记录与风险降低 - 建立履职台账，可建立董事责任保险制度[17] 外部董事职业发展 - 畅通专职职业发展通道，履职优秀者可交流担任高管[19] 办法生效与修改 - 办法经股东大会审议通过之日起生效，修改亦同[28]