证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-098 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第十四次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合网络视频会议方式召开。2024 年 11 月 29 日，公 司以 E-mail 和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事 会会议的通知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。第九届监事 会 3 位监事出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本 次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过了《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》 《亿阳信通对外投资管理制度》全文已于同日上传上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn），供投资者查阅。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...