会议信息 - 会议于2024年12月10日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意5票，尚需股东大会审议[6][7][8] - 《关于公司及控股子公司2025年度申请综合授信额度的议案》同意8票，尚需股东大会审议[9][11][12] - 《关于2025年度提供担保的议案》同意8票，尚需股东大会审议[14][15][16] - 《关于2025年度开展外汇衍生产品业务的议案》同意8票，无需股东大会审议[17][18][19] - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金的议案》同意8票，尚需股东大会审议[20][21][22] - 《关于增补公司第四届董事会董事的议案》同意8票，尚需股东大会审议[22][23][25] - 《关于免去于俊田非独立董事的议案》同意7票弃权1票，尚需股东大会审议[26][27][29] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》同意8票，无需股东大会审议[31][32][33]