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设研院:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告
设研院设研院(SZ:300732)2024-12-20 20:41

公司换届 - 公司于2024年12月20日完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员[3] - 第四届董事会由9名董事组成,任期三年[3] - 第四届监事会由3名监事组成,任期三年[7] - 聘任汤意为总经理等多名高级管理人员,任期至第四届董事会届满[9] - 聘任王石朋为证券事务代表,其已取得相关资格证书[11] 人员变动 - 第三届董事会王银虎等4人因任期届满不再担任董事及相关职务[13] - 第三届监事会莫杰因任期届满不再担任监事,改任董事会秘书[14] - 换届后王世杰不再担任副总经理,王国锋不再担任董事会秘书[15] 股份持有情况 - 王世杰通过控股股东间接持有公司股份4,491,889股[15] - 常兴文通过交院控股间接持有公司14,618,258股,占总股本4.51%[18] - 毛振杰通过交院控股间接持有公司5,486,746股,占总股本1.69%[19] - 汤意通过交院控股间接持有公司7,145,833股,占总股本2.20%[20] - 岳建光通过交院控股间接持有公司2,372,364股,占总股本0.73%[21] - 杜战军通过交院控股间接持有公司2,706,440股,占总股本0.83%[22] - 陈金旺通过交院控股间接持有公司1,537,857股,占比约0.47%[28] - 边骏琪通过交院控股间接持有公司1,356,533股,占比0.42%[29] - 王学勤通过交院控股间接持有公司1,147,880股,占比约0.35%[31] - 刘东旭通过交院控股间接持有公司4,822,209股,占比1.49%[34] - 王国锋通过交院控股间接持有公司1,910,954股,占比0.59%[34] - 魏俊锋直接持有公司244,944股,占比0.08%;通过交院控股间接持有3,173,719股,占比0.98%[35] - 杨磊直接持有公司2,177股,通过交院控股间接持有2,372,364股,占比0.73%[36] - 张建平通过交院控股间接持有公司2,912,174股,占比0.90%[37] - 付大喜通过交院控股间接持有公司1,739,093股,占比0.54%[37] - 王笑风、李斐然均通过交院控股间接持有公司1,147,880股,占比0.35%[38][39] - 张龙通过交院控股间接持有公司1,726,058股,占总股本0.53%[40] - 万继志通过交院控股间接持有公司1,723,099股,占股份总数0.52%[41] - 阮锦楼直接持有公司17,280股,通过交院控股间接持有1,726,058股,占总股本0.53%[41] - 莫杰直接持有公司282,910股,占总股本0.08%[43] - 林明通过交院控股间接持有公司2,436,729股,占总股本0.75%,为实际控制人之一[43] - 14名实际控制人通过交院控股间接持有公司57,915,050股,占总股本17.86%[46] 其他 - 赵红图尚未取得独立董事资格证书,但承诺参加考试获取[26]