股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[2] 需股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形之一，应提交审议[6] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等8种担保情形，应提交审议[7] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保等3种财务资助情形，应提交审议[8] - 公司与关联人发生交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等2种关联交易，应提交审议[9] 股东大会召集流程 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[12] - 监事会提议召开，董事会应在收到提案后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[12] - 董事会不同意或未在10日内对监事会提案作出反馈，监事会可自行召集和主持[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[13] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知；监事会同意则在收到请求5日内发出通知[14] - 监事会未在规定期限发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[14] 股东提案规则 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[18] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[18] 股东大会通知规则 - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[18] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[19] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[20] - 股东大会现场会议地点变更，召集人应在召开日前至少2个交易日公告并说明原因[20] - 提案须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过等情形，应在通知公告中特别说明[20] 股东大会决议规则 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司在连续12个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[29] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议的除特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东所持表决权2/3以上通过[30] 其他规则 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[31] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[31] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决[31] - 股东大会选举董事、监事采用累积投票制保护中小股东权益（选举一名董事或监事情形除外）[31] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[32] - 股东大会采取记名方式投票表决[32] - 股东大会决议应及时公告，需列明会议召开信息、出席股东情况、提案表决方式及结果等内容[34] - 提案未获通过或变更前次股东大会决议，应在决议中作特别提示[35] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[37] - 本规则未尽事宜按相关规定执行，冲突时按有关规定执行[37] - 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[37] - 本规则由公司董事会负责解释和修订[37]