董事会会议 - 公司第十一届董事会第二十四次会议于2024年11月13日召开，8位董事全参会[1] 审议事项 - 增补高磊为非独立董事，尚需股东大会审议[2] - 修订《对外投资管理办法》并更名，尚需股东大会审议[3][4] - 制定《内部审计制度》[5] - 制定《经理层成员任期制和契约化薪酬管理办法（试行）》[5] - 修订《高级管理人员薪酬管理办法》[6] - 通过高级管理人员2024年度薪酬考核方案[7] 股东大会 - 定于2024年11月29日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会[8]