会议信息 - 公司第八届董事会第十二次会议通知于2024年11月28日送达董事并获同意[2] - 会议于2024年12月5日下午14:00以通讯表决方式召开[2] - 会议应到董事5人，实到5人[2] 审议事项 - 会议全票通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《关于续聘会计师事务所》《关于召开2024年第一次临时股东大会》议案[3][5] 公告信息 - 相关公告详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[3][4][5]