会议信息 - 公司第七届董事会第十二次会议通知于2024年11月15日发出，11月22日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事3人[2] 人事任免 - 选举黄振华先生为公司第七届董事会董事长[2] - 选举高攀文女士为公司第七届董事会副董事长[2] - 补选董事会各专门委员会委员[2] - 聘任严先发先生为公司副总经理、财务总监和董事会秘书[2][4] - 聘任赵志浩先生为公司内部审计负责人[4] - 聘任高庆寿先生为公司名誉董事长[4][5] 其他决议 - 修订《公司章程》[5] - 决定召开2024年第三次临时股东大会[5]