股东大会安排 - 公司于2024年12月2日召开董事会会议，审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[4] - 董事会提前15日公告通知全体股东召开股东大会[6] - 本次股东大会于2024年12月19日召开，网络投票时间9:15 - 15:00，现场会议14:00在铁岭市公司会议室召开[8] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人1名，代表股份206,197,823股，占比25.0000%[11] - 通过网络投票股东127人，代表股份27,170,321股，占比3.2942%[11] 议案表决情况 - 《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》，同意232,346,894股，占比99.5624%[14] - 《关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》，同意232,156,694股，占比99.4809%[18] - 《关于本次重组构成关联交易的议案》，同意232,152,944股，占比99.4793%[19] - 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》子议案“本次交易方案概述”，同意232,125,644股，占比99.4676%[22] - 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》部分子议案，同意232,150,444股，占比99.4782%[23] - 交易过渡期损益安排等多项议案，同意股数232,150,444股，占比99.4782%[32] - 上市公司与标的公司关联担保处理议案，同意股数231,932,444股，占比99.3848%[36] - 《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》，同意股数232,115,244股，占比99.4631%[39] - 《关于本次重大资产出售事宜采取的保密措施及保密制度的说明的议案》，同意232,150,444股，占比99.4782%[47] - 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案》，同意232,119,194股，占比99.4648%[48] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》，同意232,154,394股，占比99.4799%[50] - 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》，同意232,154,394股，占比99.4799%[51] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，同意232,154,394股，占比99.4799%[52] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》，同意232,154,394股，占比99.4799%[53] - 《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》，同意232,119,194股，占比99.4648%[55] - 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》，同意232,154,194股，占比99.4798%[56] - 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》，同意232,154,194股，占比99.4798%[58] - 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》，同意232,154,194股，占比99.4798%[60] - 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》，同意232,154,194股，占比99.4798%[61] - 《关于本次重大资产出售暨关联交易完成后被动形成关联对外担保的议案》，同意232,154,194股，占比99.4798%[63] 中小股东表决情况 - 《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》，中小股东同意26,149,071股，占比96.2413%[15] - 《关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》，中小股东同意25,958,871股，占比95.5413%[18] - 《关于本次重组构成关联交易的议案》，中小股东同意25,955,121股，占比95.5275%[19] - 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》子议案“本次交易方案概述”，中小股东同意25,927,821股，占比95.4270%[22] - 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》部分子议案，中小股东同意25,952,621股，占比95.5183%[23] - 交易过渡期损益安排等多项议案，中小股东同意股数25,952,621股，占比95.5183%[32] - 上市公司与标的公司关联担保处理议案，中小股东同意股数25,734,621股，占比94.7159%[37] - 《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》，中小股东同意股数25,917,421股，占比95.3887%[40] - 《关于本次重大资产出售事宜采取的保密措施及保密制度的说明的议案》，中小股东同意25,952,621股，占比95.5183%[47] - 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案》，中小股东同意25,921,371股，占比95.4033%[48] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》，中小股东同意25,956,571股，占比95.5328%[50] - 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》，中小股东同意25,956,571股，占比95.5328%[51] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，中小股东同意25,956,571股，占比95.5328%[52] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》，中小股东同意25,956,571股，占比95.5328%[53] - 《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》，中小股东同意25,921,371股，占比95.4033%[55] - 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》，中小股东同意25,956,371股，占比95.5321%[56] - 《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》，中小股东同意25,956,371股，占比95.5321%[58] - 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》，中小股东同意25,956,371股，占比95.5321%[60] - 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议案》，中小股东同意25,956,371股，占比95.5321%[61] - 《关于本次重大资产出售暨关联交易完成后被动形成关联对外担保的议案》，中小股东同意25,956,371股，占比95.5321%[63] 关联股东回避情况 - 关联股东铁岭财政资产经营有限公司回避表决股份数量为76,659,677股[16] 表决结果有效性 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[64]