股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月6日上午9:00[4] - 股权登记日为2024年10月31日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室[4] 董事会调整 - 公司将董事会成员人数由11人减少至9人[9] - 非独立董事人数由7名减少至6名[9] - 独立董事由4名减少至3名[9] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[10] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[10][11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员违规致损时可请求监事会诉讼[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在监事会违规致损时可请求董事会诉讼[11] 会议决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[14] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[15] 董事任职相关 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，不能担任公司董事[15] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[15] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年，不能担任公司董事[15] 公司委员会职责 - 战略与ESG委员会负责公司长期发展战略、ESG工作和重大投资决策研究并提建议，还对实施过程监控和跟踪管理[18][19] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[19] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选并向董事会提建议[19] 财务相关 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22] - 利润分配方案提交股东会审议，经出席股东会股东所持表决权1/2以上通过方可生效[22] - 公司当年利润分配方案应经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[23] 公司解散与清算 - 持有公司表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[25] - 公司修改章程或经股东会决议存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[24][25] 审计与理财 - 公司拟续聘致同事务所为2024年度财务和内部控制审计机构，审计费用总计92万元，其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用32万元[109] - 2023年11月29日至2024年11月28日，公司及所属子公司合计可使用不超过5亿元闲置自有资金开展委托理财业务，目前委托理财余额为1.5亿元[111] - 公司及所属子公司拟合计使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财，额度内资金可循环滚动使用[113] 人员提名 - 提名任小坤、展洁、张文升、李鹏、郑永龙、甘晨霞为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期3年[123] - 提名童成录、祁辉成、王树轩为第十届董事会独立董事候选人，任期3年[127] - 提名杨森、刘惠珍、王冬为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期3年[131]