乐心医疗 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日 召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理潘伟潮 先生提名、董事会提名委员会资格审核以及第四届董事会第二十一次会议审议通 过，公司聘任黄林香女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审 议通过之日起至公司第四届董事会届满。 黄林香女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有担任 上市公司董事会秘书所必需的工作经验和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定。 黄林香女士的联系方式如下： 电话：0760-85166286 传真：0760-85166521 邮箱： ...