战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，提前5日发通知[12] - 临时会议提前3日发通知[12] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员每人一票，决议需全体委员过半数同意[15] - 连续两次不出席，董事会可撤销委员职务[15] 其他 - 会议记录保存期为十年[16] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[19] - 议事规则解释权归董事会[19]