会议安排 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年12月2日召开，9名董事全出席[1] - 董事会同意2024年12月18日召开第一次临时股东大会，股权登记日为12月13日[4] 人事聘任 - 拟聘任吴三保担任内部审计负责人，任期至第六届董事会届满[3] 审计相关 - 董事会同意聘北京德皓国际为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2]