董事制度 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[5] - 董事候选人由现任董事会或持股3%以上股东书面提出[7] - 股东会选举董事实行累积投票制[7] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[9][10] 关联董事规定 - 关联董事审议关联交易应回避并放弃表决权[12] - 关联董事回避程序包括主动申请等[13] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1名[22] 股东提案权 - 持股1%以上股东有权向董事会提案[24] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开二次[26] - 特定人员可提议召开临时董事会会议[26] - 董事长10日内召集主持董事会会议[26] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知[28] - 定期会议通知变更需提前3日发通知[29] 董事履职 - 董事连续二次未出席且不委托视为不能履职[15] - 任职期内未出席次数超一半需书面说明[15] - 董事辞职董事会2日内披露[18] 会议确认 - 未收到确认回复应主动联络董事[30] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席[30] - 议案决议须全体董事过半数同意，担保需三分之二以上同意[40] - 关联董事回避时会议举行及决议有相应规定[41] - 议案未通过一个月内不重审[41] 表决相关 - 部分董事可要求暂缓表决[42] - 提议董事需明确再次审议条件[43] 会议记录 - 会议记录包含多方面内容[44] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[44] - 非现场会议董事补签决议及记录[44] 决议公告与落实 - 董事会秘书按规定办理决议公告，相关人员保密[45] - 董事长督促落实决议并通报情况[45] - 董事会秘书汇报执行情况并传达意见[45] - 董事会秘书可协助督促检查[46][47] - 董事会可要求经营层汇报情况[47] 档案管理 - 董事会秘书负责保存会议档案[47] - 档案保存期限为10年[48] 规则说明 - 规则与法律冲突以法律为准[50] - 规则由董事会负责解释[51] - 规则自股东会审议通过之日起施行[52]