会议相关 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年12月26日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[10] 资金安排 - 董事会同意将两项目剩余5,418.65万元超募资金用于永久补充流动资金，议案待股东大会审议[4][6][5] 制度制定 - 董事会制定《舆情管理制度》，表决全票通过[7][8]