公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少季度开会并报告内审工作[3] 资金管理 - 内审部门至少季度审计募集资金存放使用情况[3] - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] 业绩情况 - 公司业绩大幅波动但有合理解释，与同行比无明显异常[4] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4]