监管检查 - 现场检查对应期间为2024年1月 - 2024年6月[2] - 现场检查时间为2024年12月2日 - 2024年12月6日、2024年12月18日[2] 公司制度 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设立内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内审工作[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[3] - 建立防止控股股东等占用资金或资源的制度，无占用情形[4] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] 业绩调整 - 调减2022年度营业收入11671.46万元[6] 项目进度 - 截至2024年6月30日，Tong系列中间件产品卓越能力提升项目投资进度为0.10%[10] - 截至2024年6月30日，基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目投资进度为0.30%[10] 监管措施与整改 - 2024年4月26日收到北京监管局责令改正行政监管措施决定[6] - 2024年4月29日召开董事会审议通过前期会计差错调整议案[6] - 2024年4月30日披露前期会计差错调整及相关定期报告更正公告[7] - 2024年5月10日向北京监管局提交整改报告[7] - 2024年6月6日收到北京监管局出具的警示函行政监管措施决定[9] 资金使用 - 2024年12月2日召开会议审议通过变更部分募集资金用途等议案[11] 保荐建议 - 保荐机构提请公司提升财务核算规范性、合理安排募集资金使用[8][12]