人事提名 - 拟提名张春龙、于瑞怀、杜建华为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 拟提名张立娟、郝国敏为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[8] 资金运用 - 拟使用不超3000万元闲置募集资金和不超5亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[11] - 2025年度拟向金融机构申请不超20亿元综合授信额度，实控人夫妇无偿担保[16] - 同意使用自有资金以集中竞价回购股份，期限12个月，价格不超20元/股[21] - 回购股份数量不低于100万股且不高于180万股，用于员工持股或激励[21] 担保事项 - 同意为子公司提供不超5亿元新增担保额度，70%以上子公司不超1.5亿元，70%以下不超3.5亿元[16] 对外投资 - 控股子公司拟以5000万元自有资金设立全资子公司[23] 会议安排 - 拟于2024年12月16日14:00召开2024年第三次临时股东大会[26] 表决结果 - 选举非独立董事候选人同意5票，反对0票，弃权0票[5][6][7] - 选举独立董事候选人同意5票，反对0票，弃权0票[10][11] - 使用闲置资金现金管理议案同意5票，反对0票，弃权0票[14] - 《关于对外投资设立孙公司的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[25] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[27]