江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2024 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月三十日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 会议时间：二〇二四年十二月三十日下午 2:00 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 会议议程： 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 （一）逐项审议《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实 施的议案》。 1.关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案； 2.关于公司资产置换暨关联交易方案的议案； 3.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性及评估定价的公允性的议案； 4.关于公司拟签署《资产置换协议》的议案； 5.关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办 理本次资产置换相关事项的议案。 四、宣读会议表决办法，推选监票人 五、议案审议及现场沟通 六、 ...