会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年11月27日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年11月26日通讯送达董事[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 多项增补、选举及召开股东大会议案全票通过[3][4] 股东大会安排 - 公司决定2024年12月13日现场结合网络投票开第三次临时股东大会[4]