投资组建新公司 - 公司拟出资16270.89万元与包钢（集团）公司、包钢股份组建新公司，新公司注册资本325417.79万元[2][5] - 包钢（集团）公司持股新公司48.98%，为控股股东，包钢股份持股46.02%，公司持股5%[2][5] - 公司拟出资实物资产及货币资金合计16270.89万元，包括66号变电站资产和华美公司在建的110千伏变电站资产[20] - 新公司董事会由5名董事组成，董事长由包钢（集团）公司推荐的董事担任[18] - 新公司股东以货币资金出资的，1年内支付；以实物资产出资的，5年内完成交付或手续办理[19] - 新公司不设监事会、监事，设总经理1名，副总经理原则上不超过4名，经理层由董事会聘任[19] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入4986533.88万元，2023年为7056538.86万元[16] - 2024年1 - 9月公司利润总额 - 68467.81万元，2023年为42026.04万元[16] - 2024年1 - 9月公司净利润 - 69534.40万元，2023年为2960.42万元[16] - 2024年9月30日公司资产总额15324517.11万元，2023年为15177563.68万元[16] - 2024年9月30日公司负债总额9240981.03万元，2023年为9031236.53万元[16] - 2024年9月30日公司净资产6083536.08万元，2023年为6146327.15万元[16] - 2024年9月30日公司资产负债率60.30%，2023年为59.50%[16] 资产评估 - 评估范围内固定资产账面值143919.88万元，评估值180877.69万元，增值额36957.81万元，增值率25.68%[21] - 公司拟作价出资的66号变电站资产账面价值519.29万元，评估值1097.01万元，增值额577.72万元，增值率111.25%[22] 项目进展 - 绿色冶炼升级改造项目一期工程于2024年10月建成进入调试阶段，110千伏变电站预计2024年底建成[24] - 110千伏变电站资产暂估值为13027.71万元，测算依据为已签合同金额2905.09万元和初步设计概算值10122.62万元[24] 未来展望 - 新公司拟自建150兆瓦新能源风力发电工程，预计年发电量5亿千瓦时以上[26] 风险提示 - 新公司盈利能力受多种因素影响，存在投资收益不及预期风险[30] - 110千伏变电站资产暂估值与建成后评估值可能存在差异，公司将按差异履行决策程序[30] 决策情况 - 2024年11月20日公司召开第八届董事会第四十六次会议，非关联董事7票同意审议通过投资参股组建新公司关联交易议案[28] - 董事会战略与ESG委员会和独立董事专门会议认为投资符合公司发展战略，具有必要性和可行性[28][29] 其他 - 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，属董事会决策范围，无需股东大会审议[2][6] - 本次投资不会对公司经营成果、财务状况产生重大影响，不损害非关联股东利益，无同业竞争等情况[27][29]