委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可连任[9] 会议召开 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[17] - 主任委员或二名以上委员联名可要求召开临时会议[17] - 定期会议提前五日、临时会议提前三日发通知，特殊紧急情况除外[18] 会议要求 - 会议需过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[22] - 委员可委托其他委员代为出席并行使表决权，授权书会前提交[22] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[24] 表决与记录 - 表决方式为记名填写表决票，未选或多选视为弃权[24] - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况董事会秘书三小时内通知[25] - 会议记录由董事会秘书保存，期限为十年[29] 责任与回避 - 决议违法致公司严重损失，参与决议委员负连带赔偿责任[29] - 委员个人或亲属与议案有利害关系应回避表决[32] 细则生效 - 工作细则经公司董事会审议通过后生效并实施，修改亦同[37]