会议安排 - 2024年11月22日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过召开2024年第三次临时股东会的议案[3] - 2024年11月23日公司刊登召开2024年第三次临时股东会的通知[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份64,110,300股，占比42.8875%[8] - 参加网络投票股东120名，代表股份15,254,300股，占比10.2046％[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意79,276,100股，占比99.8885%；中小股东同意275,800股，占比75.7068%[12] - 《股东会议事规则》：同意79,261,300股，占比99.8698％；中小股东同意261,000股，占比71.6442％[15] - 《董事会议事规则》：同意79,261,300股，占比99.8698％；中小股东同意261,000股，占比71.6442％[17] - 《独立董事工作制度》：同意79,261,900股，占比99.8706%；中小股东同意261,600股，占比71.8089%[20] - 《关联交易管理制度》：同意79,254,400股，占比99.8611%；中小股东同意254,100股，占比69.7502%[22] - 《对外担保管理制度》：同意79,250,800股，占比99.8566%；中小股东同意250,500股，占比68.7620%[24] - 《控股股东、实际控制人行为规范》：同意79,257,300股，占比99.8648%；中小股东同意257,000股，占比70.5463%[25] - 《董事、监事及高级管理人员行为规范》：同意79,261,600股，占比99.8702%；中小股东同意261,300股，占比71.7266%[27] - 《信息披露管理制度》：同意79,262,200股，占比99.8710%；中小股东同意261,900股，占比71.8913%[30] - 《募集资金管理制度》：同意79,255,000股，占比99.8619%；中小股东同意254,700股，占比69.9149%[32] - 《投资者关系管理制度》：同意79,259,400股，占比99.8674%；中小股东同意259,100股，占比71.1227%[35] - 《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》：同意79,263,000股，占比99.8720%；中小股东同意262,700股，占比72.1109%[37] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：同意79,260,000股，占比99.8682%；中小股东同意259,700股，占比71.2874%[40] - 聘任2024年度审计机构议案：同意79,260,400股，占比99.8687％；中小股东同意260,100股，占比71.3972％[42] 结果认定 - 聘任2024年度审计机构议案表决通过[43] - 律师认为本次股东会表决程序、召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[43][44] - 法律意见书于2024年12月11日生效[47]