公司基本信息 - 公司于1993年10月27日发行2700万股人民币普通股，12月15日在深交所上市[4] - 公司注册资本为777,648,262元，股份总数为777,648,262股[5][13] - 公司为金圆环保股份有限公司，财报日期为2024年12月28日[158] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[17] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内处理[17] - 特定股价情况公司可收购股份[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，有禁售期[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[27] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东可60日内请求撤销[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36][40][41] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发出通知[39][40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45][46] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[46] - 股东大会通知时间有规定，投票时间和股权登记日有要求[46][47] - 股东大会延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[48] - 会议记录保存15年[56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 分拆所属子公司上市等提案需特别决议且部分有额外要求[62][63] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[64] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集投票权[64] - 关联交易关联股东回避，决议需非关联股东相应比例通过[65] 董事与监事会 - 董事、监事候选人由特定主体提名，选举采取累积投票制[66] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[74] - 兼任高管的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[75] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[81] - 董事会有权决定一定金额内的投资等事宜，对外担保有审议要求[85][86] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有召集和通知规定[87] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[89] - 董事与决议事项有关联关系有表决权限制[89] - 董事会会议记录保存15年[90] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[81] - 公司董事会设四个专门委员会，对董事会负责[94] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[107] - 公司设监事会，由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[113] 财务与分红 - 公司在规定时间内披露年报、中期报告和季度财报[117] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，有累计和转增规定[117][118] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期分红方案后，须2个月内完成股利派发[118] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[120] - 每股可供分配利润低于0.1元等情况公司当年可不进行现金分红[120][121] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前10天通知[128][129] - 公司通知送达日期按不同方式确定[135] - 公司合并、分立、减资有通知债权人及公告要求[140][141][142] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[145] - 公司因特定情形解散应成立清算组，债权人申报债权有时间要求[145][146] - 控股股东定义[155] - 公司章程由董事会负责解释，附件包括议事规则[156][157]