| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第八次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都 镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送出等 方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中：独立 董事葛磊先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事熊明良先生出席 会议并代为表决；董事赖庆妤女士、董事黄慧华女士、独立董事熊明良先生、独 立董事陈核章先生以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...