董事会构成与会议 - 董事会由5至7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[13] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知相关人员[20] - 临时会议提前两日通知，全体董事一致同意不受时限限制[27] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[35] - 关联事项董事会由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[35] - 董事会会议记录保管不少于十年[38] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产20%以上等九种情况由董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等八种情况由股东大会审议[10] - “购买或出售资产”累计达最近一期经审计总资产30%，提交股东大会并经三分之二以上表决权通过[11] - 交易标的营收占最近一年经审计营收20％以上且超2000万元由董事会审议[8] - 交易标的营收占最近一年经审计营收50％以上且超5000万元由股东大会审议[10] 关联交易与证券投资 - 与关联自然人交易超30万元需关注[8] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需关注[8] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议[8] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元由股东大会审议[10] 其他规定 - 公司建立“占用即冻结”机制，发现控股股东侵占资产立即申请司法冻结其股份[9] - 首席财务官发现侵占当天书面报告董事长等[17] - 若控股股东无法清偿，公司在期限到期后30日内向司法部门申请变现冻结股份[18] - 董事长在紧急情况有特别处置权并事后报告[14] - 规则修改由股东大会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[44] - 规则自公司股东大会批准之日起生效并实施[46]